Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Л-КАПІТАЛ»

(код ЄДРПОУ 32735854)

(місцезнаходження: 01034, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 36, літера «А») далі –аходж Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року, о 10 годині 00 хвилин за місцезненням Товариства у кабінеті голови правління. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься з 9 години 45 хвилин до 9 години 55 хвилин в день та за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  станом на 24 годину 23 квітня 2021 року.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі однієї особи Петрової С.М. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після виконання покладених на неї функцій на цих загальних зборах акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення: обрати головою зборів Стецюка О.О. та секретарем зборів Храбровську В.М.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин.

для відповідей на запитання до доповідачів – до 10 хвилин.

для роз’яснень з питань проведення голосування, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок – до 5 хвилин.

4. Звіт голови правління ПРАТ «Л-КАПІТАЛ» про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: прийняти до відома звіт голови правління ПРАТ «Л-КАПІТАЛ» за 2020 рік.

5. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту голови правління Товариства.

Проект рішення: затвердити запропоновані головою правління Товариства заходи щодо покращення ефективності роботи підприємства з метою отримання прибутку.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

7. Порядок покриття збитків за підсумками роботи у 2020 році.

Проект рішення: збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році та непокритий збиток погасити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

8. Про надання повноважень Голові правління ПрАТ «Л-КАПІТАЛ» на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЙНА ГОРА» (код в ЄДР: 42036013, місцезнаходження: 04074, м. Київ, вулиця Резервна, будинок 8), прийняття рішень з усіх питань порядку денного на його розсуд, підписання протоколів загальних зборів та інших необхідних документів в тому числі, але не виключно: про зміну місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЙНА ГОРА», про відчуження (продаж) частки, (частини частки) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЙНА ГОРА»; про купівлю часток (частини частки) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЙНА ГОРА»; про вхід Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЙНА ГОРА» до складу учасників інших юридичних осіб та вихід зі складу учасників інших юридичних осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЙНА ГОРА», укладення та підписання попередніх договорів, договорів купівлі-продажу часток в статутних капіталах інших юридичних осіб (акцій), збільшення/зменшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЙНА ГОРА» та юридичних осіб, в яких Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЙНА ГОРА» є учасником (акціонером) або буде в майбутньому, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, що перебувають у власності Товариства з обмеженою відповідальністю  «ФАЙНА ГОРА» із правом визначення директором Товариства з обмеженою відповідальністю  «ФАЙНА ГОРА» всім умов договорів на власний розсуд

Проект рішення: надати повноваження Голові правління ПрАТ «Л-КАПІТАЛ» на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЙНА ГОРА» (код в ЄДР: 42036013, місцезнаходження: 04074, м. Київ, вулиця Резервна, будинок 8), прийняття рішень з усіх питань порядку денного на його розсуд, підписання протоколів загальних зборів та інших необхідних документів в тому числі, але не виключно: про зміну місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЙНА ГОРА», про відчуження (продаж) частки, (частини частки) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЙНА ГОРА»; про купівлю часток (частини частки) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЙНА ГОРА»; про вхід Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЙНА ГОРА» до складу учасників інших юридичних осіб та вихід зі складу учасників інших юридичних осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЙНА ГОРА», укладення та підписання попередніх договорів, договорів купівлі-продажу часток в статутних капіталах інших юридичних осіб (акцій), збільшення/зменшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЙНА ГОРА» та юридичних осіб, в яких Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЙНА ГОРА» є учасником (акціонером) або буде в майбутньому, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, що перебувають у власності Товариства з обмеженою відповідальністю  «ФАЙНА ГОРА» із правом визначення директором Товариства з обмеженою відповідальністю  «ФАЙНА ГОРА» всім умов договорів на власний розсуд.

9. Про надання повноважень Голові правління ПрАТ «Л-КАПІТАЛ» на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» (код в ЄДР: 42035795, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 23, офіс 3), прийняття рішень з усіх питань порядку денного на його розсуд, підписання протоколів загальних зборів та інших необхідних документів в тому числі, але не виключно: про відчуження (продаж) частки, (частини частки) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ»; про купівлю часток (частини частки) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ»; про вхід Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» до складу учасників інших юридичних осіб та вихід зі складу учасників інших юридичних осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ», укладення та підписання попередніх договорів, договорів купівлі-продажу часток в статутних капіталах інших юридичних осіб (акцій), збільшення/зменшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю  «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» та юридичних осіб, в яких Товариство з обмеженою відповідальністю   «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» є учасником (акціонером) або буде в майбутньому, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, прийняття рішень про поділ земельних ділянок та виготовлення відповідної технічної документації для цього тощо.

Проект рішення: надати повноваження Голові правління ПрАТ «Л-КАПІТАЛ» на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» (код в ЄДР: 42035795, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 23, офіс 3), прийняття рішень з усіх питань порядку денного на його розсуд, підписання протоколів загальних зборів та інших необхідних документів в тому числі, але не виключно: про відчуження (продаж) частки, (частини частки) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ»; про купівлю часток (частини частки) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ»; про вхід Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» до складу учасників інших юридичних осіб та вихід зі складу учасників інших юридичних осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ», укладення та підписання попередніх договорів, договорів купівлі-продажу часток в статутних капіталах інших юридичних осіб (акцій), збільшення/зменшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю  «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» та юридичних осіб, в яких Товариство з обмеженою відповідальністю   «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» є учасником (акціонером) або буде в майбутньому, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, прийняття рішень про поділ земельних ділянок та виготовлення відповідної технічної документації для цього тощо.

10. Про надання повноважень Голові правління ПрАТ «Л-КАПІТАЛ» на участь у загальних зборах учасників/акціонерів юридичних осіб, в яких ПрАТ «Л-КАПІТАЛ» є засновником, учасником, акціонером або буде в майбутньому, прийняття рішень з усіх питань порядку денного на його розсуд, підписання протоколів загальних зборів та інших необхідних документів в тому числі про вхід до складу учасників інших юридичних осіб та вихід зі складу учасників інших юридичних осіб, укладення та підписання попередніх договорів, договорів купівлі-продажу часток в статутних капіталах інших юридичних осіб (акцій), збільшення/зменшення статутного капіталу.

Проект рішення: надати повноваження Голові правління ПрАТ «Л-КАПІТАЛ» на участь у загальних зборах учасників/акціонерів юридичних осіб, в яких ПрАТ «Л-КАПІТАЛ» є засновником, учасником, акціонером або буде в майбутньому, прийняття рішень з усіх питань порядку денного на його розсуд, підписання протоколів загальних зборів та інших необхідних документів в тому числі про вхід до складу учасників інших юридичних осіб та вихід зі складу учасників інших юридичних осіб, укладення та підписання попередніх договорів, договорів купівлі-продажу часток в статутних капіталах інших юридичних осіб (акцій), збільшення/зменшення статутного капіталу.

11. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Надання повноважень на підписання таких правочинів.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з дня прийняття цього рішення. Надати повноваження Голові правління ПрАТ «Л-КАПІТАЛ» на підписання таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської  діяльності Товариства (тис. грн.)

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до відповідальної особи Товариства за порядком ознайомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 10-00 по 16-00 години (перерва з 13-00 до 14-00 год.) за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 36, літера «А» у кабінеті голови правління, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити найменування акціонера, адресу місцезнаходження або поштову адресу. У разі звернення представника акціонера до Товариства, він повинен мати документи, що підтверджують його особу та повноваження. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Береза О.А.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 343 793 423 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 343 793 423 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:http:/l-kapital.com.ua.

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки за телефоном: 04458661