ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Л-КАПІТАЛ», ідентифікаційний код 32735854, місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд.36 (літера «А») (далі за текстом – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних Зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд.36 (літера «А»).
Реєстрація учасників Зборів та їх представників буде відбуватися з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. у день скликання Зборів за їх місцем проведення. Для реєстрації на Загальних зборах акціонеру чи його представнику при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику додатково – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24 квітня 2017 року.
Проект порядку денного з проектами рішень:
- Звіт голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проекти рішень з питання № 1 проекту порядку денного:
1) прийняти рішення про задовільну роботу виконавчого Товариства в 2016 р.;
2) прийняти рішення про незадовільну роботу виконавчого органу Товариства в 2016 р.
2. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
Проекти рішень з питання № 2 проекту порядку денного:
1) затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2016 рік.
2) не затверджувати річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2016 рік.
- 3. Розподіл прибутку/покриття збитків Товариства за 2016 рік.
Проект рішень з питання № 3 проекту порядку денного:
1)Отриманий прибуток направити на господаські потреби Товариства.
2)Не затверджувати розподіл прибутку Товариства та не нараховувати дивіденди за 2016 рік у зв‘язку із відсутністю прибутку. Визначити, що збитки покриваються за рахунок доходу майбутнього періоду.
4. Попереднє схвалення та затвердження значних правочинів, які будуть вчинятися протягом 2017-2018 років.
Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:
Затвердити та попередньо схвалити будь-які значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 2017-2018 років до дати проведення наступних річних загальних зборів Товариства у 2018 році, уповноважити Голову Правління Товариства укладати та підписувати будь-які правочини з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Період |
|
|
Звітний 2016р. |
Попередній 2015р. |
|
|
Усього активів |
297 467,6 |
256 795,5 |
|
Основні засоби |
14 753,7 |
14 722,0 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
21,7 |
21,0 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
264 840,9 |
231 678,0 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
423,4 |
538,2 |
|
Нерозподілений прибуток |
(343 857,1) |
(231 654,2) |
|
Власний капітал |
(336 487,1) |
(224 284,2) |
|
Статутний капітал |
7 370,0 |
7 370,0 |
|
Довгострокові зобов'язання |
441 187,3 |
383 146,0 |
|
Поточні зобов'язання |
192 767,4 |
94 530,4 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
(112 202,9) |
(117 241,0) |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
7 370 000 |
7 370 000 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
9 |
5 |
Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд.36 (літера «А»).
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного: http://l-kapital.com.ua
З документами, пов’язаними з проектом порядку денного Загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд.36 (літера «А»). попередньо подавши заяву про ознайомлення на ім’я Голови правління Товариства – Котенко Станіслава Дмитровича, за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд.36 (літера «А»). за 2 робочих днів до дати ознайомлення.
Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова Правління Котенко Станіслав Дмитрович.
Довідки за тел.: 044-586-61-71
Голова правління – Котенко Станіслав Дмитрович.