ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Л-КАПІТАЛ»
(код ЄДРПОУ 32735854)
(місцезнаходження: 01034, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 36, літера «А») далі – Товариство, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 6 жовтня 2020 року, о 10 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства у кабінеті голови правління. Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься з 9 години 45 хвилин до 9 години 55 хвилин в день та за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 30 вересня 2020 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі однієї особи Петрової С.М. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після виконання покладених на неї функцій на цих загальних зборах акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
Проект рішення: обрати головою зборів Стецюка О.О. та секретарем зборів Храбровську В.М.
3. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його у новій редакції, надання повноважень на підписання статуту.
Проект рішення: з метою приведення статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України внести відповідні зміни до статуту, викласти та затвердити статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Л-КАПІТАЛ» у новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію статуту.
4. Про розірвання Договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» від 14.04.2020 р., що укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕН-ПАРК» та повернення частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» (код в ЄДР: 42035795, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 23, офіс 3).
Проект рішення: 1. Розірвати Договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» від 14.04.2020 р. та повернути частину частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» у розмірі 32 236 000,00 грн. (тридцять два мільйони двісті тридцять шість тисяч гривень 00 копійок).
5. Про розірвання Договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» від 12.05.2020 р., що укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕН-ПАРК» та повернення частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» (код в ЄДР: 42035795, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 23, офіс 3).
Проект рішення: Розірвати Договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» від 12.05.2020 р. та повернути частину частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» у розмірі 7 022 612,60 (сім мільйонів двадцять дві тисячі шістсот дванадцять гривень 60 копійок).
6. Про надання повноважень Голові правління ПрАТ «Л-КАПІТАЛ» на вчинення всіх необхідних та достатніх дій для повернення частин часток в статутному капіталі ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ», в тому числі але не виключно на укладення додаткових угод про розірвання Договору купівлі–продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» від 14.04.2020 р. та про розірвання Договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» від 12.05.2020 р..
Проект рішення: уповноважити Голову правління ПрАТ «Л-КАПІТАЛ» Березу Олексія Андрійовича вчинити всі необхідні та достатні дії для укладення додаткових угод про розірвання Договору купівлі–продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» від 14.04.2020 р. та про розірвання Договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» від 12.05.2020 р.
Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до відповідальної особи Товариства за порядком ознайомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 10-00 по 16-00 години (перерва з 13-00 до 14-00 год.) за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 36, літера «А» у кабінеті голови правління, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.
Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити найменування акціонера, адресу місцезнаходження або поштову адресу. У разі звернення представника акціонера до Товариства, він повинен мати документи, що підтверджують його особу та повноваження. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Береза О.А.
Відповідно до ч.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонери позбавляються права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів або проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів.
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 343 793 423 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 343 793 423 штук.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:http:/l-kapital.com.ua.
Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки за телефоном: 0445866171.